ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОМПАНІЇ «ФІНАНСОВИЙ КЛУБ», ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ВИДАВНИЦТВА «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА»

Глобальна тенденція до посилення контролю за фінансовими операціями та підвищення прозорості банківської системи в українських реаліях посилюється необхідністю дотримуватися численних санкційних заходів. Це стимулює банки до вдосконалення своїх систем ризик-менеджменту, підвищення рівня комплаєнсу та посилення внутрішнього контролю. Для банків ще більш актуальною стає необхідність досконало знати не лише свого клієнта, але і його контрагентів. З іншого боку, банківська таємниця поступово перетворюється на фікцію, а перелік органів, які можуть отримати доступ до фінансової інформації клієнтів банку, постійно розширюється. Адаптуватися до нових реалій змушені як банки, так і їхні клієнти, дедалі частіше адресуючи такі запити своїм юридичним радникам.