Функціональний дисбаланс
«Ненормальними є занадто незбалансовані вимоги до банків як суб’єктів первинного фінмоніторингу та неможливість дотримання правила «знай свого клієнта» в Україні» переконаний Семен Ханін, керуючий партнер ЮК «АМБЕР» — Після оновлення минулого року вимог фінансового моніторингу клієнти банків почали стикатися з труднощами під час проведення фінансових операцій.

